«Северный Народный Банк» (акционерное общество) информирует о проведении годового Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО) по итогам 2019 года.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования  (дата собрания): 21 августа 2020 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 21 августа 2020 года).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: конец операционного дня 27 июля 2020 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов «Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2019 год.
5. Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (АО).
6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).
8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
10. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (АО).
11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (АО).
12. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).
13. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
14. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться.

Акционеры могут ознакомиться c информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания, информацией о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию, в будние дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в офисе Банка по адресу: город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68, а также на сайте Банка www.sevnb.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», начиная с 31 июля 2020 года. По требованию акционера, имеющего право участвовать в Общем собрании акционеров, предоставляются копии документов: на бумажном носителе за плату, исходя из тарифов «Северный Народный Банк» (АО); в электронном виде – бесплатно.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания.

Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (АО) по итогам 2019 года:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
2. Годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год (включает отчет о заключенных «Северный Народный Банк» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках).
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год:

1.  Аудиторское заключение.
2.  Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2019 год.
3. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2019 год.
4. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков на 1 января 2020 года.
5. Отчет об изменениях в капитале кредитной организации на 1 января 2020 года. 
6. Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2020 года.
7. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2020 года.
8. Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год.

4. Заключение ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО) о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности «Северный Народный Банк» (ПАО) и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год.
5. Заключение службы внутреннего аудита «Северный Народный Банк» (ПАО) о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в «Северный Народный Банк» (ПАО).
6. Рекомендации Совета директоров относительно распределения прибыли и выплаты дивидендов по акциям «Северный Народный Банк» (АО).
7. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.
8. Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии.
9. Сведения об аудиторской организации.
10. Заключения Совета директоров Банка о крупной сделке.
11. Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).
13. Проект Положения об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
14. Проект утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).
15. Проект Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (АО).
16. Проект Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (АО).
17. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров:

Годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год (включает отчет о заключенных «Северный Народный Банк» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделках)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год

Заключение ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО) о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности «Северный Народный Банк» (ПАО) и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2019 год

Заключение службы внутреннего аудита «Северный Народный Банк» (ПАО) о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в «Северный Народный Банк» (ПАО)

Рекомендации Совета директоров относительно распределения прибыли и выплаты дивидендов по акциям «Северный Народный Банк» (АО)

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров

Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии

Сведения об аудиторской организации

Положение об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (АО)

Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (АО)

Положение о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО)

Положение о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (АО)

Информация о решениях Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО), принятых по итогам предварительного рассмотрения каждого вопроса повестки дня собрания, а также о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня собрания

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания