Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): (годовое (очередное)

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2018 года

Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская дом 68, конференц-зал Банка

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени

Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 670 461, что составляет 94,6970% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения собрания имелся. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.    Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.    Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.

3.    Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4.    О распределение прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

5.    О назначении аудиторской организации.

6.    Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

7.    Об избрании ревизионной комиссии банка.

8.    Об утверждении Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО).

9.    Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО).

10. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

11.  Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО).

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.   Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО):

председатель собрания – Сердитов Сергей Вячеславович;

секретарь собрания – Шумова Ольга Валентиновна;

регламент выступлений: доклад по вопросу повестки дня собрания – до 15 минут; выступление акционера (его представителя) – до 10 минут; ответ на вопрос, справка – до 5 минут

 

Вопрос № 2.   Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.

 

Вопрос № 3.   Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год

 

Вопрос № 4. О распределение прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли за 2017 год после налогообложения в размере 47 234 254,37 рублей: выплату дивидендов не производить; 47 234 254,37 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли

 

Вопрос № 5.   О назначении аудиторской организации.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Назначить Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

Вопрос № 6.   Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Итоги голосования: число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата: 

1

Исаков Игорь Владимирович

7 670 461

2

Костарева Наталья Павловна

7 670 461

3

Сердитов Андрей Вячеславович

7 670 461

4

Сердитов Сергей Вячеславович

7 670 461

5

Соловьев Михаил Юрьевич

7 670 461

«Против» – 0, «Воздержался» – 0. Не голосовали – 0. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: 

1

Исаков Игорь Владимирович

2

Костарева Наталья Павловна

3

Сердитов Андрей Вячеславович

4

Сердитов Сергей Вячеславович

5

Соловьев Михаил Юрьевич

 

Вопрос № 7.   Об избрании ревизионной комиссии банка

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 8 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 041 439.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании (по данному вопросу): 1 611 900

Результаты голосования:

1. Мокляк Елена Юрьевна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

2. Мезенцева Татьяна Анатольевна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

3. Струкова Марина Владиславовна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

 

 

Не голосовали: 0

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Мокляк Елена Юрьевна

2. Мезенцева Татьяна Анатольевна

3. Струкова Марина Владиславовна.

 

 

 

Вопрос № 8.   Об утверждении Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

Вопрос № 9.   Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

Вопрос № 10.             Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2018 года протокол №1.

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

 

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

3.2. Дата

 

03

 

мая

20

18

г.

М.П.