Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«Северный Народный Банк» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68. |
1.4. ОГРН эмитента |
1021100000074 |
1.5. ИНН эмитента |
1101300820 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
2721
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): (годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2018 года Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская дом 68, конференц-зал Банка Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени Время закрытия собрания: 11 часов 55 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. 3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. 4. О распределение прибыли и выплате дивидендов за 2017 год. 5. О назначении аудиторской организации. 6. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). 7. Об избрании ревизионной комиссии банка. 8. Об утверждении Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО). 9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО). 10. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). 11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО): председатель собрания – Сердитов Сергей Вячеславович; секретарь собрания – Шумова Ольга Валентиновна; регламент выступлений: доклад по вопросу повестки дня собрания – до 15 минут; выступление акционера (его представителя) – до 10 минут; ответ на вопрос, справка – до 5 минут
Вопрос № 2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год.
Вопрос № 3. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2017 год
Вопрос № 4. О распределение прибыли и выплате дивидендов за 2017 год. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли за 2017 год после налогообложения в размере 47 234 254,37 рублей: выплату дивидендов не производить; 47 234 254,37 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли
Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Назначить Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (ПАО)
Вопрос № 6. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). Итоги голосования: число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата:
«Против» – 0, «Воздержался» – 0. Не голосовали – 0. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения:
Вопрос № 7. Об избрании ревизионной комиссии банка Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 8 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 041 439. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании (по данному вопросу): 1 611 900 Результаты голосования:
Не голосовали: 0 Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО)
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО)
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО)
Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (ПАО)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2018 года протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Председатель Правления |
|
|
Перваков В.Е. |
|
|||||||
3.2. Дата |
|
03 |
|
мая |
20 |
18 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|||||||||||