Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (акционерное общество)

«Северный Народный Банк» (акционерное общество) (далее – Банк), место нахождения: Российская Федерация, город Сыктывкар, уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Банка по итогам 2024 года (далее – Собрание).

Способ принятия решений: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 25 апреля 2025 года.
Время проведения заседания: 11 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: конец операционного дня 31 марта 2025 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 апреля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68.

Повестка дня Собрания:

1. Избрание председателя и секретаря годового заседания Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Северный Народный Банк» (АО) за 2024 год.
3. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (АО) за 2024 год.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов «Северный Народный Банк» (АО) по результатам за 2024 год.
5. О назначении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (АО).
6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО).
8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).
9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО).
10. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО)».
11. Об утверждении Устава «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
13. Об утверждении Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
14. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
15. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (акционерное общество)».

Все вопросы в повестку дня Собрания включены по предложению Совета директоров Банка.

Порядок обновления акционерами персональных данных
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров «Северный Народный Банк» (АО) (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить Регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru, а также по телефону Коми республиканского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»:  8 (812) 29-31-80/81.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

• Годовой отчет «Северный Народный Банк» (АО) за 2024 год.
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность «Северный Народный Банк» (АО) за 2024 год с аудиторским заключением.
• Заключение ревизионной комиссии.
• Заключение службы внутреннего аудита.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров.
• Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (АО), информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии.
• Сведения об аудиторской организации.
• Заключения Совета директоров Банка о крупной сделке.
• Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (АО).
• Проект Устава «Северный Народный Банк» (акционерное общество) в новой редакции.
• Проект Положения об Общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
• Проект Положения о Совете директоров «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
• Проект Положения о Правлении и Председателе Правления «Северный Народный Банк» (акционерное общество).
• Проект Положения о ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (акционерное общество)».
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (АО).

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно, начиная с 3 апреля 2025 года по адресу Банка: город Сыктывкар, улица Первомайская, дом 68, в будние дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, а также на сайте Банка в сети «Интернет www.sevnb.ru.