Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

25.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

24 апреля 2019 года

Республика Коми, город Сыктывкар, улица Первомайская дом 68, конференц-зал Банка

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени; время закрытия собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 670 461, что составляет 94,6970% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО).
2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4.  О распределение прибыли «Северный Народный Банк» (ПАО) и выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
5. Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (ПАО).
6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).
7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО).
8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО):
председатель собрания – Сердитов Сергей Вячеславович;
секретарь собрания – Шумова Ольга Валентиновна;

регламент выступлений: доклад по вопросу повестки дня собрания – до 15 минут; выступление акционера (его представителя) – до 10 минут; ответ на вопрос, справка – до 5 минут».

2. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год».

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год».

4.  О распределение прибыли «Северный Народный Банк» (ПАО) и выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.

Результаты голосования:
«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2018 год после налогообложения в размере 66 216 725,73 рублей: выплату дивидендов не производить; 66 216 725,73 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли».

5. Об утверждении аудиторской организации «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования:
«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Акционерное общество «Екатеринбургский аудит-центр» аудиторской организацией «Северный Народный Банк» (ПАО)».

6. Об избрании членов Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: число кумулятивных голосов, отданных

«За» кандидата: 

1

Исаков Игорь Владимирович

7 670 461

2

Костарева Наталья Павловна

7 670 461

3

Сердитов Андрей Вячеславович

7 670 461

4

Сердитов Сергей Вячеславович

7 670 461

5

Соловьев Михаил Юрьевич

7 670 461

«Против» – 0,
«Воздержался» – 0.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в следующем составе:

Исаков Игорь Владимирович,
Костарева Наталья Павловна,
Сердитов Андрей Вячеславович,
Сердитов Сергей Вячеславович,
Соловьев Михаил Юрьевич».

7. Об избрании членов ревизионной комиссии «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования:

1. Мокляк Елена Юрьевна:
«За» – 1 611 900 (100,0000%)
«Против» – 0 (0,0000%)
«Воздержался» – 0 (0,0000%)

2. Мезенцева Татьяна Анатольевна:

«За» – 1 611 900 (100,0000%)
«Против» – 0 (0,0000%)
«Воздержался» – 0 (0,0000%)

3. Струкова Марина Владиславовна:

«За» – 1 611 900 (100,0000%)
«Против» – 0 (0,0000%)
«Воздержался» – 0 (0,0000%)

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию «Северный Народный Банк» (ПАО) в следующем составе:

1. Мокляк Елена Юрьевна
2. Мезенцева Татьяна Анатольевна
3. Струкова Марина Владиславовна».

8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования:

«За» – 7 670 461 (100,0000%),
«Против» – 0 (0,0000 %),
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Увеличить уставный капитал банка на 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) 10 (десять) рублей за одну акцию.

Форма выпуска – бездокументарные.

Способ размещения – закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых производится размещение акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – Сердитов Сергей Вячеславович, Москотельников Андрей Валерьевич.

Цена размещения – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Форма оплаты дополнительных акций «Северный Народный Банк» (ПАО), размещаемых посредством закрытой подписки – денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на накопительный счет Банка, которым признается корреспондентский счет «Северный Народный Банк» (ПАО) № 30101810000000000781, открытый в Отделении-Национальном банке по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение - НБ Республика Коми) БИК 048702781.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на 31 марта 2019 года – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «Северный Народный Банк» (ПАО), на котором принято решение об увеличении уставного капитала. Срок действия преимущественного права – в течение 45 дней со дня направления (вручения) уведомления акционеру.

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска. Дополнительно уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права может быть вручено им под роспись или направлено заказными письмами.

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – 45-й день со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления банка о возможности осуществления акционерами преимущественного права.

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц – дата начала размещения среди лиц, не имеющих преимущественного права – по истечении срока действия преимущественного права, после подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации о дате начала размещения в форме «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг».

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц – датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц, приобретающих акции по закрытой подписке, является та из следующих дат, которая наступит раньше:

-  дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска акций;
- не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – без регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

Предоставить Председателю Правления банка Первакову Виталию Евгеньевичу право подписания необходимых в ходе эмиссии акций документов, а также изменений в Устав Банка, которые необходимо будет внести в результате эмиссии акций».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2019 года протокол №1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

3.2. Дата

 

25

 

апреля

20

19

г.

М.П.