Сообщение об отдельных решениях, приятых советом директоров эмитента.

Сообщение

Об отдельных решениях, приятых советом директоров эмитента.

 

 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru, https://www.e-disclosure.ru/Emitent/EventsPublished.aspx

 

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров:

Всего членов Совета директоров: 5 человек. Принимали участие в заседании: 3 человека. Кворум по всем вопросам имеется.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

Вопрос 1.Созыв общего годового собрания акционеров.

1.1 Определение даты и места проведения собрания.

«Созвать общее годовое собрание акционеров 30 мая 2016 г. по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68, конференц зал. Начало проведения собрания – 10-00 ч., начало регистрации участников собрания – 9-30 ч.»

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

Вопрос 1.2 Утверждение даты закрытия списка акционеров для участия в общем годовом собрании.

«Определить дату составления списка акционеров для участия в годовом собрании по состоянию на конец дня 25 апреля 2015 года.  Определить, что функции счетной комиссии на годовом собрании акционеров выполняет регистратор общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

Вопрос 1.3 Утверждение повестки дня собрания.

«Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:

1.   Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.   Утверждение годового отчета.

3.   Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и заключения внешнего аудитора.

4.   Утверждение бухгалтерского баланса на 1.01.2016 г.

5.   Утверждение отчета о финансовых результатах за 2015 г.

6.   Распределение прибыли по итогам работы за 2015 г.

7.    О выплате дивидендов по итогам работы за 2015 г.

8.   О направлении нераспределенной прибыли, имеющейся в распоряжении Банка на компенсации работникам по неиспользованным отпускам за период до 2015 года согласно требованиям «Отраслевого стандарта бухгалтерского учета вознаграждений в кредитных организациях»  № 465-п от 15.04.2015 г.

9.    Определение количественного состава Совета директоров.

10. Избрание членов Совета директоров.

11. Определение количественного состава ревизионной комиссии.

12. Избрание членов ревизионной комиссии.

13. Утверждение аудитора общества.

14. Внесение дополнений в Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

Вопрос 1.4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания.

«Сформировать акционерам пакет документов, содержащий в себе:

- годовой отчет за 2015 г., баланс на 1.01.2016 г,

- отчет о финансовых результатах «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2015 г.,

- сведения об использовании  прибыли за 2015 год,

- заключение ревизионной комиссии,

- итоговую часть аудиторского заключения,

- кандидатуры для избрания в состав Совета директоров,

- кандидатуры в состав ревизионной комиссии,

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям банка,

- предложения о внесении изменений в Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Установить, что ознакомиться с материалами к годовому собранию можно будет в головном офисе банка по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68. По требованию акционера, имеющего право участвовать в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов на бумажном носителе – за плату исходя из тарифов банка, в электронном виде – бесплатно».

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

Вопрос 1.5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров банка.

«Утвердить образец бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров для голосования по выборам Совета директоров банка согласно Приложению № 1. По другим вопросам повестки дня собрания принято решение голосовать открытым голосованием».

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

Вопрос 1.6. Утверждение порядка направления извещений об общем годовом собрании акционеров.

«Направить акционерам извещения о проведении общего собрания акционеров по электронной почте, заказными письмами и курьером под роспись».

ГОЛОСОВАЛИ: Сердитов С.В. – ЗА, Костарева Н.П. – ЗА, Сердитов А.В. – ЗА.        

Голосовали единогласно. Решение принято.

 

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

 

 

 

 

 

3.2. Дата

13

апреля

20

16

г.

М.П.