Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521

 

 

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: членов Совета директоров – 5 человек, принимали участие в заседании 5 человека. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам 1-4, 5.1,6 повестки дня:
«За» - 5 (пять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5.2 правомочны голосовать 3 члена совета директоров из присутствующих. Кворум есть.

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2016 год. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2016 год.

2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2016 после налогообложения в размере 69 596 482, 04 руб.:

3 000 000 руб. направить в резервный фонд «Северный Народный Банк» (ПАО):

66 596 482, 04 руб.: оставить в составе нераспределенной прибыли:

выплату дивидендов не производить.

4. Рекомендовать годовому общему собранию назначить аудитором на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС.

5.1. Согласовать заключение сделок между банком и лицами, включенными в список заинтересованных лиц «Северный Народный Банк» (ПАО), на 2017 г. на общих условиях, предлагаемых Банком своим клиентам на дату заключения сделки, в объемах, не превышающих 2% от активов баланса банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров согласовать совершение сделки купли-продажи, по которой «Северный Народный Банк» (ПАО) обязуется передать, а Сердитов С.В. принять и оплатить 1 520 000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска по цене 10 (десять) рублей за 1 акцию на сумму 15 200 000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей.».

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и формулировки решений.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2017г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2017г. №17.

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

3.2. Дата

 

05

 

апреля

20

17

г.

М.П.