Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

 «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

  «Северный Народный Банк» (ПАО)

 

1.3. Место нахождения эмитента

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68.

1.4. ОГРН эмитента

1021100000074

1.5. ИНН эмитента

1101300820

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2721

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2017 года

г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.68, конференц-зал банка

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут.

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 670 461, что составляет 94,6970% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на голосование. Кворум для проведения собрания имелся. 

 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).
2. Об избрании ревизионной комиссии банка. 
3. Об утверждении аудиторской организации.
4. Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2016 год.
5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
6. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
7. Об утверждении изменений внутренних документов банка по корпоративному управлению.
8. Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.   Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО).

Результаты голосования: (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата): 

1.

Сердитов Сергей Вячеславович

7 670 461

7 670 4612.

Москотельников Александр Владимирович

0

3.

Костарева Наталья Павловна

7 670 461

4.

Исаков Игорь Владимирович

7 670 461

5.

Соловьев Михаил Юрьевич

7 670 461

6.

Сердитов Андрей Вячеславович».

 

 

 

 

 

 

 

7 670 461

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.

Сердитов Сергей Вячеславович

2.

Костарева Наталья Павловна

3.

Исаков Игорь Владимирович

4.

Соловьев Михаил Юрьевич

5.

Сердитов Андрей Вячеславович.


Вопрос № 2.   Об избрании ревизионной комиссии банка. 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 8 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

2 041 439.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1 611 900

Кворум (%) 78,9590. Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

1.

Мокляк Елена Юрьевна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

2.

Мезенцева Татьяна Анатольевна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

3.

Струкова Марина Владиславовна: «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000%), «Воздержался» – 0 (0,0000%)

 

 

Не голосовали: 0

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.

Мокляк Елена Юрьевна

2.

Мезенцева Татьяна Анатольевна

3.

Струкова Марина Владиславовна».

 

 

 
Вопрос № 3.   Об утверждении аудиторской организации.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».


Вопрос № 4.   Об утверждении годового отчета «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2016 год.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2016 год.


Вопрос № 5.   Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.


Вопрос № 6.   О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли за 2016 после налогообложения в размере 69 596 482, 04 руб.:

3 000 000 руб. направить в резервный фонд «Северный Народный Банк» (ПАО):

66 596 482, 04 руб.: оставить в составе нераспределенной прибыли:

выплату дивидендов не производить.


Вопрос № 7.   Об утверждении изменений внутренних документов банка по корпоративному управлению.

Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить изменения №2, вносимые в Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО): 

1.         В пункте 3.4:

1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:

 «Совет директоров назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы внутреннего аудита Банка (по представлению Правления).».

1.2.   Абзац 6 изложить в следующей редакции:

«Проводит оценку на основе отчетов службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.».

2.         Абзац пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

3.9. Совет директоров осуществляет функции по организации и контролю системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

§   утверждение внутренних документов, определяющих систему оплаты труда, и порядок осуществления компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат работникам Банка;

§   утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

§   определение количественных значений финансовых показателей деятельности Банка, при условии выполнения которых осуществляются премиальные выплаты;

§   принятие решений об осуществлении премиальных выплат, согласно Положению о порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО);

§   контроль за построением и функционированием системы оплаты труда;

§   не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре внутренних документов, определяющих систему оплаты труда, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

§   не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений);

§   рассматривает независимые оценки системы оплаты труда и информацию службы по управлению рисками;

§   не реже одного раза в календарный год проводит оценку эффективности организации и функционирования системы оплаты труда.

Функции по подготовке решений Совета директоров банка, предусмотренных п.3.9 возлагаются на Председателя Совета директоров банка

3.    В пункте 3.11:

3.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции:

«- анализировать и изучать материалы по вопросам, выносимым на обсуждение совета директоров, выводы и рекомендации внешнего аудитора, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками;»

3.2. Абзац 15 изложить в следующей редакции:

«-своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, руководителем службы внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего контроля, руководителем службы управления рисками, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.».

4.    Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3.    В штатное расписание «Северный Народный Банк» (ПАО) может быть введена должность Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров. Председателю Совета директоров и Заместителю Председателя Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в период исполнения своих обязанностей выплачивается заработная плата, включая премии и компенсации в размере, предусмотренном трудовым договором, а также положениями системы оплаты труда, действующими в «Северный Народный Банк» (ПАО), в том числе Положением «О порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО).».

5.    Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте).».

6.    Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:

-      дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

-      повестка дня;

-      указание на инициатора созыва заседания.».

7.    В пункте 6.6 исключить абзацы 1 и 2.

8.    Исключить раздел 9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

9.    Раздел 10 считать разделом 9.


Вопрос № 8.   Об увеличении уставного капитала «Северный Народный Банк» (ПАО).

8.1. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: 8.1. Увеличить уставный капитал банка на 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) 10 (десять) рублей за одну акцию.

Форма выпуска – бездокументарные.

Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых производится размещение акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – Сердитов Сергей Вячеславович, Москотельников Александр Владимирович.

Цена размещения – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 10 (десять) рублей за одну акцию.

Форма оплаты дополнительных акций «Северный Народный Банк» (ПАО), размещаемых посредством закрытой подписки – денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на накопительный счет Банка, которым признается корреспондентский счет «Северный Народный Банк» (ПАО) № 30101810000000000781, открытый в Отделении-Национальном банке по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение - НБ Республика Коми) БИК 048702781.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на 01 апреля 2017г. –  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала. Срок действия преимущественного права – в течение 45 дней со дня направления (вручения) уведомления акционеру.

Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска. Дополнительно уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права может быть вручено им под роспись или направлено заказными письмами.

Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – 45-й день со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления банка о возможности осуществления акционерами преимущественного права.

Дата начала размещения акций среди иного круга лиц – дата начала размещения среди лиц, не имеющих преимущественного права – по истечении срока действия преимущественного права, после подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации о дате начала размещения в форме «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг».

Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц – датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц, приобретающих акции по закрытой подписке   является та из следующих дат, которая наступит раньше:

-  дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска акций;

-  не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – без регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг.

Предоставить Председателю Правления банка Первакову Виталию Евгеньевичу право подписания необходимых в ходе эмиссии акций документов, а также изменений в Устав Банка, которые необходимо будет внести в результате эмиссии акций.

 

8.2. Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 041 439.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 041 439.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 611 900.

Кворум (%) 78,9590.  Кворум по данному вопросу имелся.

«За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

Формулировка принятого решения: 8.2. Согласовать совершение сделки купли-продажи, по которой «Северный Народный Банк» (ПАО) обязуется передать, а Сердитов С.В. принять и оплатить 1 520 000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска по цене 10 (десять) рублей за 1 акцию на сумму 15 200 000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей».

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 мая 2017 года протокол №1.

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

 

 

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

 

 

Перваков В.Е.

 

3.2. Дата

 

03

 

мая

20

17

г.

М.П.