Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
«Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
«Северный Народный Банк» (ПАО)
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68. |
1.4. ОГРН эмитента |
1021100000074 |
1.5. ИНН эмитента |
1101300820 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
2721
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.sevnb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2521
|
2. Содержание сообщения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2017 года г. Сыктывкар, ул. Первомайская д.68, конференц-зал банка Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут. Время закрытия собрания: 10 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 100 000.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Об избрании Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО). Результаты голосования: (число кумулятивных голосов, отданных «За» кандидата):
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров в следующем составе:
Результаты голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 8 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 041 439. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 1 611 900 Кворум (%) 78,9590. Кворум по данному вопросу имелся. При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Не голосовали: 0 Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Назначить аудитором на 2017 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет «Северный Народный Банк» (ПАО) за 2016 год.
Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли за 2016 после налогообложения в размере 69 596 482, 04 руб.: 3 000 000 руб. направить в резервный фонд «Северный Народный Банк» (ПАО): 66 596 482, 04 руб.: оставить в составе нераспределенной прибыли: выплату дивидендов не производить.
Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: Утвердить изменения №2, вносимые в Положение о Совете директоров «Северный Народный Банк» (ПАО): 1. В пункте 3.4: 1.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции: «Совет директоров назначает на должность и освобождает от должности руководителя службы внутреннего аудита Банка (по представлению Правления).». 1.2. Абзац 6 изложить в следующей редакции: «Проводит оценку на основе отчетов службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками соблюдения Председателем Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров.». 2. Абзац пункта 3.9 изложить в следующей редакции: 3.9. Совет директоров осуществляет функции по организации и контролю системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе: § утверждение внутренних документов, определяющих систему оплаты труда, и порядок осуществления компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат работникам Банка; § утверждение размера фонда оплаты труда Банка; § определение количественных значений финансовых показателей деятельности Банка, при условии выполнения которых осуществляются премиальные выплаты; § принятие решений об осуществлении премиальных выплат, согласно Положению о порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО); § контроль за построением и функционированием системы оплаты труда; § не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре внутренних документов, определяющих систему оплаты труда, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков; § не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений); § рассматривает независимые оценки системы оплаты труда и информацию службы по управлению рисками; § не реже одного раза в календарный год проводит оценку эффективности организации и функционирования системы оплаты труда. Функции по подготовке решений Совета директоров банка, предусмотренных п.3.9 возлагаются на Председателя Совета директоров банка 3. В пункте 3.11: 3.1. Абзац 6 изложить в следующей редакции: «- анализировать и изучать материалы по вопросам, выносимым на обсуждение совета директоров, выводы и рекомендации внешнего аудитора, службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, службы управления рисками;» 3.2. Абзац 15 изложить в следующей редакции: «-своевременно проводить совещания (рабочие встречи) с членами исполнительных органов, руководителем службы внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего контроля, руководителем службы управления рисками, иными служащими Банка, независимыми экспертами, внешним аудитором, принимать участие в совещаниях с Банком России и иными надзорными органами для выполнения своих функций.». 4. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции: «4.3. В штатное расписание «Северный Народный Банк» (ПАО) может быть введена должность Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров. Председателю Совета директоров и Заместителю Председателя Совета директоров «Северный Народный Банк» (ПАО) в период исполнения своих обязанностей выплачивается заработная плата, включая премии и компенсации в размере, предусмотренном трудовым договором, а также положениями системы оплаты труда, действующими в «Северный Народный Банк» (ПАО), в том числе Положением «О порядке выплаты премий за месяц, квартал, год и другие периоды и о дисциплине труда работников «Северный Народный Банк» (ПАО).». 5. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: «6.3. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте).». 6. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: «6.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию: - дата, время и место заседания, а в случае проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - повестка дня; - указание на инициатора созыва заседания.». 7. В пункте 6.6 исключить абзацы 1 и 2. 8. Исключить раздел 9. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 9. Раздел 10 считать разделом 9.
8.1. Результаты голосования: «За» – 7 670 461 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: 8.1. Увеличить уставный капитал банка на 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук. Номинальная стоимость обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) 10 (десять) рублей за одну акцию. Форма выпуска – бездокументарные. Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых производится размещение акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – Сердитов Сергей Вячеславович, Москотельников Александр Владимирович. Цена размещения – 10 (десять) рублей за одну акцию. Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право приобретения – 10 (десять) рублей за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций «Северный Народный Банк» (ПАО), размещаемых посредством закрытой подписки – денежными средствами в валюте Российской Федерации. Оплата акций физическими лицами – нерезидентами производится только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на накопительный счет Банка, которым признается корреспондентский счет «Северный Народный Банк» (ПАО) № 30101810000000000781, открытый в Отделении-Национальном банке по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение - НБ Республика Коми) БИК 048702781. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на 01 апреля 2017г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала. Срок действия преимущественного права – в течение 45 дней со дня направления (вручения) уведомления акционеру. Дата начала размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права на приобретение акций дополнительного выпуска. Дополнительно уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права может быть вручено им под роспись или направлено заказными письмами. Дата окончания размещения акций среди лиц, имеющих преимущественное право – 45-й день со дня размещения на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.sevnb.ru уведомления банка о возможности осуществления акционерами преимущественного права. Дата начала размещения акций среди иного круга лиц – дата начала размещения среди лиц, не имеющих преимущественного права – по истечении срока действия преимущественного права, после подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия информации о дате начала размещения в форме «Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг». Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц – датой окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц, приобретающих акции по закрытой подписке является та из следующих дат, которая наступит раньше: - дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска акций; - не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных акций «Северный Народный Банк» (ПАО) – без регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг. Предоставить Председателю Правления банка Первакову Виталию Евгеньевичу право подписания необходимых в ходе эмиссии акций документов, а также изменений в Устав Банка, которые необходимо будет внести в результате эмиссии акций.
8.2. Результаты голосования: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 2 041 439. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 041 439. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 611 900. Кворум (%) 78,9590. Кворум по данному вопросу имелся. «За» – 1 611 900 (100,0000%), «Против» – 0 (0,0000 %), «Воздержался» – 0 (0,0000 %). Не голосовали – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0. Формулировка принятого решения: 8.2. Согласовать совершение сделки купли-продажи, по которой «Северный Народный Банк» (ПАО) обязуется передать, а Сердитов С.В. принять и оплатить 1 520 000 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска по цене 10 (десять) рублей за 1 акцию на сумму 15 200 000 (пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 мая 2017 года протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 10102721В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.02.1994г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||||
3.1. Председатель Правления |
|
|
Перваков В.Е. |
|
|||||||
3.2. Дата |
|
03 |
|
мая |
20 |
17 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|||||||||||